На Сумщине налоговики ликвидировали конвертцентр с 60-миллионным оборотом

Работниками налоговой милиции Сумской области была прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 60 млн грн, информирует Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрирован и приобретен ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

«Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности, после чего указанные средства конвертировались в наличные за исключением 7-8%. Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 60 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют 10 млн грн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановления суда проведено 5 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

«По результатам обысков обнаружены 9 печатей, 3 штампа, 22 банковские карточки, компьютерная техника, чековые книжки, черновые записи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Продолжаются следственные действия», — подытожили в ведомстве.
Источник: hronika.info

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *