В преступную группу входили 20 человек, их поместили под стражу и под домашний арест.
Полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, занимавшихся обналичиванием средств в московском регионе. Их ежемесячный оборот, включая услуги по инкассации, кассовому обслуживанию и перевода денег без открытия счета, достигал миллиарда рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД России.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Ирины Волк.
Интернет-мошенники в деле
Какую опасность таят в себе хайпы?
Для своих целей подпольные банкиры использовали счета 200 компаний. При обыске у них были изъяты 500 печатей, 25 банковских карт, оформленных на подставных лиц, через которых обналичивались деньги, а также 60 миллионов уже обналиченных рублей, предназначенных для выдачи клиентам.
Всего было задержано 20 человек, из которых 17 были помещены под стражу, а остальные трое отправлены под домашний арест.
3 октября по аналогичному подозрению были задержаны 9 человек в Москве. Банда состояла из уроженцев Северного Кавказа и за время своей работы заработала на незаконном обналичивании 47 миллионов рублей.
Подробнее в
сюжете Криминал
Минская резня: убийцу с бензопилой остановили покупатели и продавцы
Под Пермью педагог расстрелял учеников за курение около школы
Источник:
